Pendiri FTX Sam Bankman-Fried menghadapi dua persidangan di NYC karena hakim setuju untuk membagi kasus

Pendiri Fallen FTX, Sam Bankman-Fried membagi kasus penipuan raksasa Manhattan menjadi dua pada hari Kamis, dengan seorang hakim setuju untuk membiarkan jaksa mengadilinya dalam sidang terpisah.

Setelah mendengar argumen, Hakim Lewis Kaplan di pengadilan federal di Manhattan mengabulkan permintaan pemerintah untuk membagi 13 dakwaan yang dihadapi pengusaha crypto yang kontroversial. Dia akan diadili pada bulan Oktober pada putaran pertama dakwaan yang dia hadapi dalam ekstradisinya dari Bahama, tempat FTX bermarkas. Dia akan kembali untuk persidangan kedua pada Maret 2024 atas tuduhan yang diajukan setelah dia kembali ke AS

Jaksa menuduh Bankman-Fried mendalangi penipuan jangka panjang sambil memahkotai raja cryptocurrency. Dia dituduh mengorbankan ribuan klien FTX dengan mengalihkan miliaran simpanan curian untuk membayar kembali hutang perusahaan dagangnya, Alameda Research, di antara kejahatan terkait. Pada ekstradisi Desember, dia dijerat dengan delapan dakwaan, termasuk penipuan kawat dan pencucian uang.

Dalam surat dakwaan yang ditulis ulang yang diajukan pada bulan Februari, Bankman-Fried dijerat dengan empat dakwaan lagi kasus penipuan bernilai miliaran dolar terkait dengan konspirasi penipuan bank dan tuduhan bahwa dia memompa jutaan sumbangan bertopeng kepada Partai Republik dan Demokrat untuk keuntungan pribadi.

Pada bulan Maret, jaksa mengungkapkan dakwaan lain, menuduh keajaiban satu kali, biasanya disebut dengan inisialnya “SBF,” mencoba menyuap pejabat China dengan cryptocurrency senilai $40 juta untuk mencairkan $1 miliar di akun perdagangannya.

Bankman-Fried, yang mengaku tidak bersalah atas semua dakwaan, berpendapat bahwa dakwaan baru harus dibatalkan karena tidak termasuk dalam perjanjian ekstradisi antara AS dan Bahama.

FBI, yang mengatakan masalah diplomatik bukan urusan Bankman-Fried, mengatakan mereka akan menunggu persetujuan dari pengadilan Bahama untuk melanjutkan dakwaan baru.

Setelah diperkirakan akan bermanfaat $26,5 miliar, tersangka mini-Madoff melakukan perjalanan dari California untuk tampil di pengadilan hari Kamis. Dia meminta pengadilan membatalkan 10 dari 13 dakwaan yang dia hadapi.

Pada sidang hari Kamis, pengacaranya membantah beberapa teori hukum yang termasuk dalam kasus pemerintah.

Christian Everdell mengatakan Kaplan harus menolak tuduhan konspirasi penipuan bank. Jaksa mengatakan Bankman-Fried dan staf Alameda lainnya menyajikan “cerita palsu” ketika mereka membuka rekening bank untuk perusahaan cangkang yang diam-diam mereka gunakan untuk menerima dan menyalurkan simpanan pelanggan FTX.

Everdell berpendapat bahwa tuduhan itu harus dibatalkan karena kliennya tidak dituduh menipu lembaga keuangan — hanya kliennya.

Berita Terkini

Seperti yang terjadi

Dapatkan pembaruan tentang pandemi virus corona dan berita lainnya saat itu terjadi dengan lansiran email berita terbaru kami.

“(Jika) dengan curang membuka rekening, Anda tidak merampas properti bank mana pun,” bantah Everdell. “Anda tidak mengambil dana. Anda tidak meyakinkan bank untuk mengeluarkan dana atau mengalihkan dana secara curang ke tempat lain.”

Kaplan terdengar tidak yakin.

“(Itu) mengklaim (dia) melakukan ini dengan maksud mendapatkan dana klien untuk kepentingan Alameda dan dirinya sendiri,” kata hakim.

Bankman-Fried tetap menjadi tahanan rumah di rumah orang tuanya di Palo Alto dengan jaminan $250 juta, paket praperadilan federal terbesar dalam sejarah. Dia juga menghadapi gugatan perdata oleh Komisi Sekuritas dan Bursa.

Ketika Everdell selesai berpidato di pengadilan, hakim memuji usahanya.

“Saya ingin mengucapkan selamat kepada Anda atas argumen yang sangat imajinatif,” gurau Kaplan.